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意銀行疑與伊朗往來美國調查 [複製鏈接]

現實999

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電梯直達

樓主

發表於 2012-8-28 13:47:52 |只看該作者 |倒序瀏覽

據報導，意大利聯合信貸集團（UniCredit SpA）可能違反美國的制裁措施，與伊朗進行商業交易，美國司法部門正在調查。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，因涉及與遭美國制裁的國家進行商業往來，意大利資產規模最大的聯合信貸集團，正面臨美國司法部門調查。熟悉內情人士表示，這個受美國制裁的國家，應該是指伊朗。

聯合信貸集團立即針對金融時報的報導做出回應，表示相關新聞是炒冷飯。

聯合信貸集團解釋，分別在2011年的財務年報和2012年的季報中，早已經針對遭美國司法調查一事做出完整解釋。

根據意大利「24小時太陽報」（Il Sole 24 Ore）報導，遭調查的是聯合信貸集團在德國的分行。2005年聯合信貸集團收購德國聯合抵押銀行（Hypo Vereinsbank）成立聯合信貸銀行（Unicredit Bank AG）。

聯合信貸銀行在德國的分行表示，他們正協助紐約地區的檢察官、美國司法部和美國財政部進行調查。此外，銀行的專家和顧問也在評估繳納高額罰金的可行性。

渣打集團（Standard Chartered）也被指控與伊朗銀行往來，並在8月初同意支付3.4億美元，與美國紐約州金融服務署（NYDFS）達成和解。

此外，美國當局也在調查蘇格蘭皇家銀行（RBS）是否違反美國對伊朗制裁的措施。