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假單真貸款騙十銀行三億 [複製鏈接]

Hiro

Teenager I

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電梯直達

樓主

發表於 2012-9-13 09:22:55 |只看該作者 |正序瀏覽

(綜合報道)(星島日報報道)港澳跨境詐騙集團攻破本港銀行漏洞，以假貨單和「滾雪球」手法不斷加大保證金，過去六年來騙取本港十家銀行融資貸款共逾四百次，涉款達三億元，澳門司警前日搗破該集團，拘捕兩名澳門商人，已知會港警協助追緝包括在逃四五名港人主腦下落。
　　澳門司警偵破一宗跨境融資貸款詐騙及洗黑錢案，涉及金額超過三億港元，拘捕兩名澳門男商人。被捕兩人分別姓王（六十八歲）及姓劉（八十二歲），是涉案兩家澳門貿易公司負責人，涉偽造文件、詐騙、清洗黑錢等罪名，被移交澳門檢察院處理。
　　追緝包括四五名港人
　　今次案件涉及四間澳門及兩家香港貿易公司，據案情透露，司警年前收到綫報，指有兩家澳門貿易公司的銀行帳戶，多次收到香港大額匯款，短時間內又調走巨款，懷疑從事不法活動。司警調查發現，有香港銀行信任有關借貸公司後不再覆核，詐騙集團利用漏洞，長期詐騙貸款。
　　首先由香港的公司以購買洋酒及相關產品為名，向香港的銀行申請融資貸款，澳門公司提供偽造發貨單據，銀行收到單據後批出貸款。澳門公司收款後，立即轉回給香港公司，香港騙徒成功套取貸款。
　　融資貸款如滾雪球般
　　由於銀行規定，借貸公司須繳交保證金，所以騙徒收到融資貸款後，便以該筆巨款項作為下一筆貸款的保證金，不斷加大貸款額，每次增加數百萬至一千萬元，融資貸款如雪球般愈滾愈大，涉案香港公司由○六年至今，共四百多次以「車輪戰」不停向香港十家銀行申請貸款，涉及匯款額達三億港元，扣除向銀行還款，銀行實際損失約七千萬元，騙徒得手後逃之夭夭。
　　司警分析資料，經長時間監視終於鎖定目標人物，前日採取行動在澳門拘捕王、劉兩名疑犯，查獲其公司涉三百多次匯款，每次獲匯款額百分之一作報酬，兩公司獲酬共兩百二十萬元。
　　司警已掌握涉案有關公司的資金流向，相信有四至五名港人在逃，已將案件知會香港警方，要求協助追緝在逃騙徒歸案。香港警察公共關係科發言人稱，本港警方對事件不作評論。
　　
　　