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韓國將對匯豐和渣打子公司進行調查 [複製鏈接]

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發表於 2012-8-10 01:21:22 |只看該作者 |倒序瀏覽

【大紀元2012年08月10日訊】(大紀元記者程木蘭編譯報導)韓國金融監管機關將根據美國的指控，調查渣打銀行（韓國）(Standard Chartered Bank Korea)和匯豐控股(HSBC Holdings PLC )首爾分行兩家銀行是否涉嫌洗錢活動。

韓國金融監督院(Financial Supervisory Service)週四(8月9日)在一份聲明中稱，將對兩家銀行子公司就是否牽涉進其美國和墨西哥子公司的洗錢案進行調查，包括這些機構是否向當局匯報了可疑交易，以及是否在執行交易前核實了客戶身份等。

該監督院一位女發言人表示，在本月底拜訪兩家銀行辦公室之前，將先初步審查書面答詢。

她補充說，調查完全是由於美國案情發展所促成，該監督院沒有具體理由懷疑兩家銀行的韓國分行有不法行為。

紐約州監管機構本週指責渣打銀行違反制裁規定，與伊朗進行非法交易，該銀行已予以否認。而匯豐已提撥了7億美元以備支付美國罰款，因未能防範其墨西哥分公司洗錢罪行。

金融監督機關一位不願透露姓名的官員向道瓊斯通訊社表示，預計調查將進行得很快。他表示，這更像是一次檢查，看看這些機構是否有匯報可疑交易的內部機制，是否按規定進行了業務操作。

渣打集團隨後回應稱，將全力配合金融監督院的調查，稱該行在所有相關問題上與當地監管機構都有定期交流。

渣打集團發言人在一份聲明中稱，渣打集團、包括渣打銀行（韓國）一直在非常認真地履行職責，嚴格遵守相關法律法規。

該行再度否認了美國方面對其幫助伊朗銀行躲避美國制裁、誤導監管機構的指控。

匯豐控股的首爾子公司也表示，將及時提供所有金融監督機構要求的信息，並給予他們所需要的任何其他支持。