法國5傢中餐館9個月洗錢8千萬廚房沒廚具原料 [複製鏈接]

雷電之風

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電梯直達

樓主

發表於 2013-8-14 06:24:22 |只看該作者 |倒序瀏覽

法國今年查獲的最大洗錢案，屬於同一傢族的5傢中餐館涉案

　　疑犯持黑錢在網絡購買餐券，然後通過退款洗黑錢

　　中餐館竟然不賣飯，廚房竟然沒有廚具和原料

　　販毒和走私獲得的黑錢可能流向亞洲

據法新社等媒體12日報導，法國財政部調查洗錢犯罪的金融情報組證實，巴黎存在一個通過中餐館餐券洗黑錢的秘密網絡，短短9個月內洗錢達1000萬歐元(約合8143萬人民幣)。

　　引懷疑

　　中餐館規模小營業額卻很大

據法國媒體報導，共有5傢中餐館捲入洗黑錢案件。這5傢中餐館同屬於一個華裔傢庭。幾個中餐館加盟形成一個連鎖餐館網絡，在網絡上出售打折餐券。網絡銷售的餐券可以在任何一傢加盟餐館內消費。按照規定，購買者在21天內，可以將餐券退還給“餐券退款中心”，並獲得全額退款。這一規定給洗錢犯罪提供瞭機會。

據報導，參與洗錢犯罪的疑犯，首先用販毒或非法交易得來的黑錢在網絡上購買餐劵，然後再拿著餐券去退款，這樣獲得的退款便成為合法來源的“白錢”。這種化整為零的洗黑錢方法很難追根溯源，其流向也難以被發現。

金融情報組在調查洗錢犯罪時發現，涉案的5傢中餐館的餐券銷售量平均每天數千歐元，但幾傢中餐館的店面規模很小，不可能有那麼多的營業額，引起金融情報組的關註。當調查組前往餐館調查後發現，這幾傢餐館幾乎不營業賣飯，廚房甚至沒有任何廚具和做菜的原料，簡直形同虛設。據報導，這是今年法國查獲的、金額最大的洗錢案，黑錢的流向可能是亞洲，目前調查人員正力圖找到最終的受益者。

手段多

　　多國商人購酒莊或為洗黑錢

報告中，該組織提到外國商人購買法國葡萄酒莊的行為同樣存在洗黑錢的可能。報告上說：“有很多跡象表明，在2012年外國商人收購法國境內葡萄酒莊的衆多交易中，可能存在十分隱秘、複雜和巧妙的洗黑錢行為，我們懷疑的交易對象包括來自烏克蘭、俄羅斯和中國的商人。涉嫌洗黑錢的併購手段主要包括故意收購虧損酒莊以避稅，通過空殻公司進行第三方收購等。”

據悉，長期以來，金融情報組多次提到俄羅斯和烏克蘭併購法國酒莊的資金可能存在問題，並逐年進行監控，但中國還是第一次被提及。據統計，在法國波爾多地區，中國投資者購買瞭50座法國葡萄莊，在科尼亞克地區，俄羅斯買傢則佔據主導地位。

　　爆猛料

　　烏總統女兒涉嫌洗黑錢

11日，法國司法部稱正在調查烏茲別克斯坦總統的女兒古爾娜拉·卡裏莫娃在法國的洗黑錢案件。今年2月，法國接到綫報稱，卡裏莫娃涉嫌與有組織的洗黑錢團夥有關，並涉嫌參與外國官員的腐敗案。法國政府圍繞卡裏莫娃的房産情況展開調查，其中包括在法國南部的一座別墅。

41歲的卡裏莫娃是烏茲別克斯坦總統卡裏莫夫的長女。有人預測，卡裏莫娃最有希望成為總統接班人。本報綜合報導袁金會

(原標題：法中餐館9個月洗錢8千萬)