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梅西又攤上大麻煩！西班牙警察調查梅西洗黑錢 [複製鏈接]

Tung8887

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發表於 2014-6-9 09:16:53 |只看該作者 |倒序瀏覽

梅西又攤上麻煩了……

　　在補繳稅款，好不容易擺脫漏稅風波后，阿根廷球星梅西現在有陷入了新的麻煩。西班牙有關部門對其窮追猛打，據西班牙《國家報》報導，西班牙國民衛隊的反洗錢科正對5筆總額將近100萬歐元的轉賬進行調查，而這5筆轉賬都與梅西參與的“梅西與他的朋友對陣世界聯隊”的比賽有關。
　　據悉，這些比賽是在2012年到2013年間舉行的，由一家在避稅天堂荷屬安提拉注冊的公司組織舉辦。西班牙國民衛隊獲得情報，梅西參與的這幾場比賽涉嫌洗錢以及偷稅漏稅。在轉賬中，出現了“G·馬林-梅西”公司的名稱，國民衛隊調查后發現，這家公司是由一位名叫吉列莫·馬林的人開辦的，而他是梅西的密友，負責為梅西管理一些慈善比賽。梅西和他的父親豪爾赫都承認吉列莫負責管理梅西的慈善比賽，梅西在接受西班牙國民衛隊質詢時承認：“我們和這家公司從2006年起建立聯繫，該公司負責管理我的基金會的比賽。”
　　西班牙國民衛隊誰對馬林進行接觸很感興趣，但梅西否認個人與馬林有聯繫，“都是我父親跟他聯繫。”梅西和豪爾赫都接受了西班牙國民衛隊的質詢，他們否認從慈善比賽中牟利，但其他的證人交代，梅西以及其他參加了慈善賽的球員都收錢了。證人還提供一份7.5萬歐元的開支證明，證明阿爾維斯、梅西、馬斯切拉諾、平托都拿到了飛行和住宿補貼。這幾位球員都否認拿了出場費，但承認收了差旅費。
　　西班牙《國家報》披露：“通過對當事人的調查得知，馬林通過組織比賽獲得了400萬歐元，而他又將其中的一半給了梅西。”這些被調查的比賽是在2012年到2013年間在墨西哥、哥倫比亞、秘魯和美國舉辦的，雖然這些比賽都被貼上了慈善的標籤。然而，讓人震驚的是，這些比賽卻隱藏着巨大的內幕。西班牙國民衛隊懷疑這些比賽是黑幫洗錢的工具。
　　毒販們請來一幫球星，以慈善的名義舉行比賽，然后通過票務造假來實現洗錢的目的。由於比賽帶有慈善性質，很多觀衆買了票可能不一定前往觀戰。因此到場觀衆和門票收入之間難以有個公開透明的數字。這樣，毒品組織就能在票務上做手腳，從而讓販毒收入通過虛假的票務收入轉化為合法收入，由於他們並未與相關機構簽訂合同，因此捐不捐款也完全由他們自己做主，這樣就可以輕鬆完成洗錢的動作。而梅西老爸豪爾赫從中獲得了大筆非法收入。據悉，販毒組織洗錢金額達到了數千萬歐元。
　　哥倫比亞一傢俱樂部的負責人透露，這些比賽之所以打慈善賽的名頭，是為了讓梅西“師出有名”，“如果不打這麼的幌子，你很難讓梅西這樣的球星來參加比賽。梅西的事情是非常嚴重的，那根本不是慈善賽，而是為洗錢進行的比賽。”據悉，為邀請梅西等球星，毒梟們支付高額的出場費，但通過這樣的比賽，他們洗錢的數額可以達到上千萬美元。
　　聯合會兒童基金會負責人薇薇安表示，這些比賽與兒童基金會沒有任何關係，“我們沒有收到任何的捐款，也沒有參與舉辦這樣的比賽。”如果參與洗錢屬實，那麼梅西將面臨刑事調查，甚至可能身陷牢獄之災，而在西班牙各大部門的打擊之下，剛剛與巴薩續約的梅西，也不排除三十六計走為上計，選擇逃離西班牙。(伊萬)