瑞士106傢銀行願與美國合作打擊富人避稅 [複製鏈接]

武神張

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發表於 2014-1-28 06:43:34 |只看該作者 |倒序瀏覽

稅務律師25日透露，已有106傢瑞士銀行正式表示願意與美國政府合作，協助打擊富人境外避稅，以換取司法豁免權。

美國司法部分管稅務的助理司法部長柯尼利24日在簡報會上宣佈瞭這一進展，但她告誡說，最終可獲準免於被起訴的銀行數量可能會有變化。柯尼利未透露106傢尋求達成豁免協議銀行的名單，但該協議不適用於已經在接受刑事調查的14傢銀行，包括瑞銀集團、匯豐控股和巴斯勒堪通銀行等。

美國與瑞士政府去年達成的這項裡程碑式的協議規定，300多傢銀行必須在今年年底前主動坦白幫助美國人避稅的行為。銀行必須披露他們是如何協助隱匿財産，並遞交未公開賬戶的信息和繳納罸款。該項目是美國政府為期5年的打擊境外避稅行動中最重大的舉措。

柯尼利在會上說，這106傢銀行已簽署瞭意向書。參與簡報的律師斯卡拉托斯表示，這一數字遠超預期，顯示出各大銀行急於向檢方表示有誠意合作的願望。柯尼利表示，對美國來說，多一傢銀行願意合作就意味著多一個打擊避稅的信息來源，尤其是資金的流向。

瑞士是全球最大的跨國金融中心，境內銀行總資産高達2.2萬億美元，銀行們在簽署意向書前均對客戶信息做瞭縝密的審核。瑞士政府也在此事上表現出積極合作的態度，鼓勵銀行主動加入項目。

要與檢方達成免於起訴的協議，銀行必須為未在2008年8月1日向美國披露的賬戶，繳納相當於賬戶餘額總值20%的罸款，開設於此後至2009年2月的賬戶則需按30%罸款，其後開設的賬戶罸款幅度為50%。正在接受刑事調查的銀行被稱為一類銀行，尋求豁免的為二類銀行。