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標題: 菲律賓華裔市長涉嫌詐騙被控 18日提交答辯書 [打印本頁]

作者: 傻QQ 時間: 2012-12-19 10:21:13 標題: 菲律賓華裔市長涉嫌詐騙被控 18日提交答辯書

中新網12月19日電據菲律賓《商報》報導，因涉嫌參與龐氏騙局被控的菲律賓巴典市華裔市長杉梅‧許(音) 於12月18日在初步調查中向菲律賓司法部特別小組提交瞭答辯書，表示嘗試阻止Aman Futures Group Philippines Inc公司的操作。該公司進行投資詐騙，從約1500名受害中詐取瞭大約120億披索。

許說，他在6月份成立瞭一個小組檢查Aman Futures的操作，發現瞭Aman Futures使用的是從事一般商品業務的商業許可證。許在檢查小組的建議下於6月18日取消瞭該商業許可證。

但由於Aman Futures客戶很多，許之後邀請瞭Aman Futures的主管費蘭洛‧俞那開瞭一次會，給予俞那最後通碟，向地方政府提交適當的檔案，使Aman的經營合法化。俞那最終向他提交瞭幾份檔案，證明其公司的合法性，但是，該公司需要取得的是第二許可證。在Aman Future嘗試申請第二許可證的期間，許可證和牌照事務部建議發出60天暫時許可證，僅僅是為瞭保護公衆投資者大額的投資。

許還說，他無法立刻下令停止Aman Futures 的運作，因為該公司在私人住宅裡自己經營，並且交易都是透過銀行進行，沒有實際的金錢交易。許之後寫信給巴市的委員會，查詢給予他關閉業務的可能性權力，他說：“該立法調查變得徒勞，因為沒有人投訴Aman的運作，反而，民衆很反對停止其運作的任何企圖。”他補充，市委員會沒有通過停止Aman運作的立法行動。

在7月，Aman Futures的老闆亞馬利溜到市政廳拜訪瞭許，並且向他簡述瞭該投資公司。亞馬利溜也出示瞭證券交易署的公司註冊證書，顯示它是合法註冊的公司。許在兩個月後以Bo's Coffee之名投資瞭326.67萬披索給Aman Futures，17天利息為58%，隔天又以Max's Chicken之名投資瞭320.55萬披索，17天利息為60%。

10月，許獲得瞭兩張500萬披索的支票後嘗試到馬加智市兌現該兩張支票，但是因為資金不足被退回。

許也控告亞馬利溜和該投資公司的其他幾名高層集體騙款，菲律賓司法部特別小組的組長描仁瑞拉說表示，經原訴人同意，初步調查將安排在當地時間12月27日上午11點在巴禮法拉的司法部進行。

作者: tn52003 時間: 2012-12-19 11:01:12

你喜歡貼子還是發貼子的人

作者: HO0907 時間: 2012-12-19 11:02:46

很有吸引力

作者: 豪鬼AKUMA 時間: 2012-12-19 11:15:28

看看好不好看

作者: xdxd125 時間: 2012-12-19 11:15:49

頂下再看

作者: ~Muscle~ 時間: 2012-12-19 11:17:02

先占個位置，記錄這個好帖子

作者: hkgordan 時間: 2012-12-19 11:27:04

謝謝分享了!

作者: 9394 時間: 2012-12-19 11:28:31

好奇心，我打開看看

作者: svcscgba 時間: 2012-12-19 11:28:37

認真回覆，賺取潛水值

作者: lreneMOON 時間: 2012-12-19 11:28:50

不錯，看看。

作者: mic167 時間: 2012-12-20 06:09:27

謝謝分享了!

作者: junhau 時間: 2012-12-20 08:38:03

我又來囉，應該在前幾帖吧

作者: andykom28 時間: 2012-12-24 04:59:10

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